中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称“管理办法”），正在向社会公开征求意见。制定管理办法的背景有两个；一是，新修订的《反洗钱法》于...

尽职调查的十大方法（这些尽职调查必备网站你知道吗）公司的很多法律业务都需要律师进行尽职调查，随着互联网技术的不断发展，公司的详尽信息可以通过互联网进行查询，这一变革极大地节约了律师进行尽职调查的时间，有效提.....

员工不尽职可以扣工资吗（员工要求急辞工）案例：公司一位技术几天前申请离职，并且要求即辞即走，考虑到其岗位是技术岗位，且短时间内无人顶替，所以公司不同意他立马走人，坚持要求其按照规定一个月后再离职。.....