为进一步增强全体员工反洗钱意识，夯实员工反洗钱履职能力，不断提升业务素质，营造反洗钱人人有责的良好氛围，近日，农发行习水县支行组织开展反洗钱业务知识培训。本次培训由主讲人讲解了农发行反洗钱履职指引、反洗钱保密管理规范、客户洗钱和恐怖融资风险...

为积极普及反洗钱知识，筑牢洗钱风险防线，增强当代学生反洗钱意识和提高自我保护能力，10月23日，由中国农业发展遂宁市分行、遂宁市职业技术学校携手共办“反洗钱宣传教育基地”揭牌仪式在遂宁市职业技术学校成功举行。作为遂宁市首个“反洗钱宣传教育基...

　　原标题：购物卡成洗钱工具？警惕洗钱新套路 　　购物卡作为一种用于购物结算的预付卡，往往不记名，有诈骗分子利用购物卡这一属性，通过诱使受害者买入购物卡，实施诈骗，同时进行“洗钱”。 　　江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”...

今年初实施修订后的《中华人民共和国反洗钱法》一大亮点是将特定非金融行业纳入反洗钱监管的主体当中，其中就包括会计师事务所。5月20日，财政部网站公布《会计师事务所反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称《办法意见稿》），总共30条意见明确了会...

[虚列数千万元的黄金材料、研发费用，用于获取税收优惠，从而达到少缴企业所得税的目的。金价屡创新高，与黄金有关的企业偷税漏税、假冒伪劣黄金流通甚至洗钱等违规违法行为，也在近期频繁发生。 深圳市黄金珠宝首饰行业协会会长黄志勇近日在水贝商圈打击防...

　　云南网讯（记者赵岗）他们全副伪装、全国接单、日夜转账，精准操盘不留痕；他们熟练反侦察，频繁换窝点，手法熟练堪称“专家”。但这次全线崩溃，有来无回。近日，昆明市公安局刑侦支队牵头，联合五华分局成功打掉一个流窜作案、手段隐蔽、组织严密的“跑...

　　原标题：五大洗钱陷阱十大电信诈骗曝光——专家支招防范指南 责任编辑: 董明强...

反洗钱监管持续升级。近日，中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《管理办法》），自8月1日起正式施行。《管理办法》将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，数量庞大的贵金属、宝石经营门店等也被纳入...

中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称“管理办法”），正在向社会公开征求意见。制定管理办法的背景有两个；一是，新修订的《反洗钱法》于...

8月25日，最高人民法院、最高人民检察院（下称“两高”）联合就发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）举行新闻发布会。这是继去年8月20日两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

在现代经济的复杂网络中，"洗钱"这个词似乎总是与非法活动、神秘资金和金融犯罪相连，对于大多数普通公众来说，这个术语可能充满了神秘感，我们就来深入剖析一下什么...

想象一下,你正在银行办理一笔大额交易，就像一位运动员准备进行重要的比赛，这时候，有一套严谨的规则来确保你的每一分钱都干干净净，不带任何可疑的“暗号”，这就是我们的反洗钱规定，它就像是金融世界的...

反洗钱宣传短展播①洗黑钱（反洗钱宣传短展播①洗黑钱）为提升社会公众的洗钱风险防范意识，在全社会营造预防和打击洗钱犯罪的良好氛围，人民银行重庆营业管理部面向全辖反洗钱义务机构开展短视频征集和评选活动，现陆续分期.....

洗钱属于黑色产业吗（黑灰色产业的洗钱工具）什么是黑灰色产业呢？黑色产业主要是黄、毒、赌，其中黄皆为小众，毒为现金交易为主，其中最重要的皆为赌。现实中打击线下赌场，皆为团伙作案，目标较为明确，特点较为.....

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